开滦能源化工股份有限公司：

(资料图片仅供参考)

  我们收到开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”

                          ）拟提

交第七届董事会第九次临时会议审议的《公司关于对开滦集团财务有

限责任公司风险持续评估报告的议案》及相关资料。根据中国证监会

《上市公司治理准则》

         、《上市公司独立董事规则》和上海证券交易所

《股票上市规则》

       、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、

                              《上

市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》、

                              《公

司独立董事工作制度》

         、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为

公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们认真审阅

了相关资料，基于独立判断的立场认为：

  公司对开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经

营资质、业务和风险状况进行了全面、充分、客观的评估，财务公司

具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》

                    ，建立了较为完整有

效的内部控制制度；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》

规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务公司之间开

展存贷款等金融服务业务的风险可控。

  我们一致同意将《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持

续评估报告的议案》提请公司第七届董事会第九次临时会议审议，并

按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

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